Hà Tĩnh: Triệt xóa thành công đường dây lừa đảo với thủ đoạn cung ứng vật liệu xây dựng giá rẽ

MTXD - Thông tin từ CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can: Nguyễn Văn Chí (SN 1990), Đặng Ngọc Nam (SN 1989) và Trần Ngọc Anh (SN 1990), cùng trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, do có nhu cầu mua tôn thép thi công công trình xây dựng, ông T. là chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Tĩnh đã lên mạng tìm kiếm cung ứng giá rẻ. Ông T, tìm thấy công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), do Nguyễn Vũ Linh làm giám đốc SĐT 0904698135 và 0904072352. Ông T. đã gọi điện vào các số điện thoại nói trên để được tư vấn.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo

Sau khi thấy các mặt hàng mình cần, được các đối tượng báo giá thấp hơn ông T. đã đồng ý ký kết hợp đồng và chuyển tiền cọc vào số tài khoản 383***6879 tại ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép với tổng số tiền 262.488.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông T. đã bị chặn hết liên lạc. Biết mình bị lừa, ông T. viết đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan điều tra Công an TP. Hà Tĩnh.

Nhận thấy, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tinh vi, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an TP.Hà Tĩnh đã triển khai các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Trong quá trình điều tra, ngày 23/08/2023, Đội CSĐTTP về Kinh tế & Chức vụ, Công an TP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an xã Vĩnh Lộc B, bắt giữ thành công nhóm đối tượng tại chòi riêng trong một quán cà phê đóng trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Một số tang vật vụ án được do cơ quan chức năng thu giữ

Khám xét, cơ quan CSĐT thu giữ 15 điện thoại di động, 01 máy tính, 80.000.000 đồng tiền mặt, 10 thẻ ATM cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan vụ án. Ngay sau đó, CQĐT đã thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam, Trần Ngọc Anh, di lý về Hà Tĩnh phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Chí khai nhận; khi ra tù đã mua thông tin cá nhân trên mạng để lấy tư cách pháp nhân, đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp, mở 04 công ty “ma” với vốn điều lệ 50 tỷ đồng/công ty đứng tên Nguyễn Vũ Linh làm giám đốc, gồm: Công ty TNHH một thành viên phân phối Tôn Thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi); Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thuỳ Dung Sài Gòn (ấp 4 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh); Công ty TNHH cổ phần kinh doanh thương mai Thành Lợi (xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH thép Khoa Nam (tại phường 25 Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).

Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng cũng thành lập rất nhiều nhóm zalo mang tên: Phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh… và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, google.

 Đối tượng Nguyễn Văn Chí tại cơ quan điều tra

Khi các doanh nghiệp gõ tìm kiếm thông tin mua vật liệu xây dựng trên công cụ tìm kiếm google ngay lập tức sẽ check ra thông tin công ty của Chí, khi khách hàng tin tưởng, liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá rẻ hơn thị trường thì chuyển tiền đặt cọc. Lúc này nhóm đối tượng sẽ chặn hết các liên hệ rồi rút hết tiền về chia nhau, Chí là cầm đầu nhận 60%, Nam và Ngọc Anh với vai trò giúp sức được hưởng 30%, Ngọc Anh 10%.

Bằng thủ đoạn trên, dù chỉ mới hoạt động 06 tháng nhưng đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng chục bị hại trong đó đa số là doanh nghiệp trên toàn quốc tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh thông báo: Ai là bị hại của các đối tượng nói trên, liên hệ ngay với Công an TP Hà Tĩnh, SĐT: 0919.567.186 để trình báo và cung cấp thông tin./.

Dương Bằng