Đà Nẵng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

MTXD – Công an TP. Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo đầu tư tài chính thông qua ứng dụng giả mạo LB-Pro. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hơn 150 người trên cả nước. Cơ quan điều tra đề nghị những người liên quan khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các đối tượng đã sử dụng ứng dụng LB-Pro giả mạo nền tảng đầu tư chứng khoán, đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn cùng cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút người dân tham gia. Sau khi đăng ký tài khoản, người tham gia được hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB.

Để tạo dựng lòng tin, các đối tượng sử dụng thủ đoạn hiển thị số dư tài khoản và lợi nhuận ảo trên ứng dụng. Ban đầu, một số nhà đầu tư được cho phép rút những khoản tiền nhỏ nhằm củng cố niềm tin, từ đó tiếp tục dụ dỗ họ nộp thêm tiền với giá trị lớn hơn.

Tuy nhiên, khi người tham gia có nhu cầu rút vốn hoặc lợi nhuận, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do, yêu cầu đóng thêm các khoản phí phát sinh. Sau khi nhận được tiền, chúng khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Quá trình điều tra cho thấy dòng tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp khác nhau. Sau đó, các đối tượng chuyển đổi tiền thành tài sản mã hóa USDT và đưa đến các ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết và thu hồi tài sản.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 02/11/2026, cơ quan điều tra bắt tạm giam Trần Quốc Anh (sinh năm 1987, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Khánh (sinh năm 1986, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (sinh năm 2000, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Rửa tiền”. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi (sinh năm 2000, trú TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về cùng tội danh.

Các cá nhân liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư qua ứng dụng LB-Pro. (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng cung cấp).

Khẩn trương tìm người bị hại, phục vụ công tác điều tra

Nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, xác định các cá nhân liên quan và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị những người đã tham gia đầu tư thông qua ứng dụng LB-Pro, chuyển tiền vào các tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB nhưng bị chiếm đoạt tài sản, hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc, khẩn trương liên hệ để cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Thông tin tiếp nhận: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng; địa chỉ số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng; điện thoại Điều tra viên: 0766.690.777.

Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính trên mạng xã hội, đặc biệt là những nền tảng đưa ra cam kết lợi nhuận cao, bảo đảm sinh lời hoặc yêu cầu nộp thêm tiền để được rút vốn. Người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, ứng dụng và chủ thể tiếp nhận tiền trước khi quyết định đầu tư; không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền vào tài khoản chưa được xác minh.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần chủ động bảo vệ thông tin và tài sản của mình, không cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng; không đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản hoặc cho người khác sử dụng tài khoản vào mục đích không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an và cung cấp chứng từ giao dịch, dữ liệu liên lạc để phục vụ xác minh.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về những phương thức, thủ đoạn lừa đảo đầu tư trực tuyến ngày càng tinh vi. Sự thận trọng khi tiếp nhận thông tin đầu tư, cùng việc kiểm chứng pháp lý trước khi chuyển tiền, là yếu tố quan trọng giúp người dân hạn chế nguy cơ mất tài sản.

Thọ Nguyễn