Hơn 430 tỷ đồng và chiếc bẫy mang tên Diamond dần lộ diện sau khi hai lãnh đạo Cường Hưng Thịnh bị bắt

MTXD - Vụ án liên quan đến dự án bất động sản mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng đang đặt ra nhiều vấn đề đáng chú ý về hoạt động môi giới, huy động vốn và trách nhiệm pháp lý trong kinh doanh bất động sản. Số tiền chiếm đoạt bước đầu được cơ quan điều tra xác định lên đến hơn 430 tỷ đồng.
Ngày 06/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Kiều Trinh (Phó Tổng giám đốc Công ty Cường Hưng Thịnh) và Nguyễn Xuân Hiệp (Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Cường Hưng Thịnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, các đối tượng đã lập một dự án bất động sản không có thật, đặt tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất cho nhiều khách hàng. Thông qua các hoạt động này, số tiền các bị can đã chiếm đoạt bước đầu được xác định lên đến hơn 430 tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Kiều Trinh và Nguyễn Xuân Hiệp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là con số đặc biệt lớn, cho thấy phạm vi ảnh hưởng của vụ việc không chỉ dừng lại ở một vài giao dịch dân sự riêng lẻ mà đã trở thành vụ án kinh tế có quy mô đáng kể, với nhiều khách hàng có thể bị ảnh hưởng.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thông báo đề nghị những khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ với điều tra viên Đoàn Sơn Tùng (SĐT 0905567992 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng - Số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để được hướng dẫn giải quyết.
Từ góc độ quản lý thị trường bất động sản, vụ việc cho thấy những rủi ro nghiêm trọng khi thông tin về một dự án được đưa ra thị trường nhưng không đi kèm với cơ sở pháp lý tương ứng. Đối với người mua, việc xuất hiện tên doanh nghiệp, bộ phận kinh doanh, hợp đồng đặt cọc hay các tài liệu giới thiệu sản phẩm không đồng nghĩa với việc dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Một giao dịch bất động sản chỉ có thể được đánh giá đầy đủ khi làm rõ được chủ thể có quyền thực hiện dự án, tình trạng pháp lý của khu đất, quyết định đầu tư, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính và điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật.
Trong vụ việc Diamond, việc cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt bước đầu hơn 430 tỷ đồng càng cho thấy hậu quả tiềm tàng của việc khách hàng đặt niềm tin vào thông tin chào bán mà chưa kiểm chứng đầy đủ hồ sơ pháp lý.
Vấn đề đặt ra không chỉ là trách nhiệm của những người trực tiếp bị khởi tố, mà còn là việc tiếp tục xác minh toàn bộ quá trình hình thành thông tin dự án, tổ chức phân phối, tiếp nhận tiền và những cá nhân, tổ chức có liên quan.
Việc khởi tố, bắt tạm giam hai nhân sự quản lý của Cường Hưng Thịnh là diễn biến đáng chú ý trong công tác đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản để chiếm đoạt tài sản.
Một dự án bất động sản không thể chỉ tồn tại bằng tên gọi hấp dẫn, những lời quảng bá hay các cam kết giao dịch. Đằng sau mỗi sản phẩm được đưa ra thị trường phải là một nền tảng pháp lý minh bạch và có thể kiểm chứng. Vụ án Diamond vì vậy không chỉ là câu chuyện về hơn 430 tỷ đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với thị trường. Khi pháp lý bị đặt sau hoạt động bán hàng, người chịu thiệt hại cuối cùng có thể chính là những khách hàng đã bỏ tiền để tìm kiếm một tài sản thực.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật. 

ĐÌNH HIỆP